对武汉市金融机构可疑交易监测工作的思考

作者：罗璠

来源：武汉金融, 2019, (01): 84-85.

• 反洗钱
• 可疑交易监测
• 效率
• 建议

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)2017年7月1日正式实施。本文对武汉市56家法人金融机构2017年7月1日至2018年3月31日可疑交易监测情况进行了调查,重点对新规实施后可疑交易监测效率以及存在的问题进行了分析和研究,并提出相关政策建议。

• 单位
  中国人民银行