探索基层商业银行客户身份识别的工作路径

作者：邵婉莹

来源：金融管理与研究, 2021, (07): 58-61.

<正>一、引言在金融行动特别工作组第四轮互评估驱动下,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,"重处罚、双问责"已成为新常态,国内反洗钱监管形势越趋严峻。据央行官网披露,2020年央行及其分支机构共对537家义务机构进行了反洗钱行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚个人1000人,处罚金额2468万元,合计达5.5亿元。据研究,

• 单位
  中国工商银行