随着网络技术的发展，洗钱与恐怖融资犯罪在金融行业愈演愈烈，反洗钱和反恐怖融资的合规建设由此变得十分重要。为此需要建立科学有效的合规评估指标体系，以便展开有效的预防与应对。通过厘清反洗钱和反恐怖融资合规的基本范畴，结合合规的一般理论和金融行业反洗钱、反恐怖融资的实际需要，系统性地设计与之相适应的合规评估指标，并据此建立配套的合规评估体系，将有助于确保风险防控目标的有效实现。
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