“五步走”提升可疑交易分析质效

作者：孙莉; 郑娟

来源：中国农村金融, 2020, (09): 85-86.

<正>高质高效完成可疑交易识别、分析、处置,是银行有效防范洗钱风险的体现。从客户信息识别到分析成果巩固,浙江临海农商银行"五步走"提升可疑交易分析质效台州临海位于浙江省东部,属于中国民营经济活跃地区,当地非法集资、非法买卖承兑汇票、非法买卖银行卡、网络赌博、地下钱庄、电信诈骗、零包贩毒、涉税、非法套现、恐怖融资等犯罪活动发生率相对较高,洗钱交易的可疑特征不断翻新,银行业金融机构洗钱