反洗钱视角下打击非法集资对策探讨

作者：龚华安

来源：金融经济, 2019, (14): 173-174.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.14.075

<正>近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现全面加速爆发、涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣的特征,影响社会稳定和地方经济发展,如何利用反洗钱措施提前发现非法集资活动,协助打击非法集资犯罪,在目前金融机构反洗钱工作中具有一定的现实意义。一、非法集资犯罪基本情况据省公安厅经侦部门通报,2014年,全省非法集资立案456件,涉案金额186亿元,涉及集资人数8. 7万人; 2015年,全省非法集资立案807件,与2014年相比上升77%,是

• 单位
  中国人民银行