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摘要
<正>随着经济的发展,金融机构业务量呈指数型增长,可疑交易报告数量逐年上升,而现有的反洗钱风险监测系统只能程式化的筛选可疑线索,致使可疑交易报告数量增多但问题交易占可疑交易数量比重却不断下降,亟待引入现代化技术手段。同时,互联网支付打破了原来"点对点"的业务模式,给打击洗钱犯罪增加难度。此时,引入大数据模式的反洗钱监管可以精准分析、快速识别、高效预警,为反洗钱工作打开突破口,让犯罪分子的洗钱行为无处藏身,持续推进反洗钱工作整体水平的提升。
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单位中国人民银行
