互联网金融洗钱风险与监管科技应用探析

作者：侯鑫彧

来源：信息系统工程, 2019, (04): 83-85.

• 互联网金融
• 洗钱风险
• 监管
• 监管科技

由于对互联网金融监管的滞后与缺失,互联网金融在提供便捷的金融服务的同时也日益成为洗钱活动的新金融渠道,识别和治理互联网金融领域的洗钱风险成为监管部门亟待研究解决的重要问题。论文分析了互联网金融领域的洗钱风险,对监管科技在防范洗钱风险中的应用做了初步研究,得到一些有益的观点。

• 单位
  南开大学; 金融学院