关于现阶段反洗钱分类评级工作开展情况的调查

作者：吴迪

来源：黑龙江金融, 2021, (09): 55-59.

• 反洗钱
• 分类评级
• 设计指标
• 执行指标
• 核心指标

本文探索金融机构反洗钱分类评级工作开展情况,督促金融机构提高反洗钱能力,使金融机构将反洗钱工作与日常经营活动有机结合起来,自觉、全面、高效地履行反洗钱法律义务,进而探索提高人民银行反洗钱监管的效能,增强监管的针对性和有效性。

• 单位
  中国人民银行