地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用及刑事法制对策

作者：刘伟; 时延安

来源：中国检察官, 2008, (07): 12-13.

• 地下钱庄
• 黑银号
• 洗钱罪
• 法制对策
• 上游犯罪
• 跨境
• 刑事

<正>一、地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用概言之,地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用就是为走私、毒品、腐败等犯罪分子提供洗钱、非法汇兑和为一些人提供非法的资金转移通道。通常,这些地下钱庄在经营上具有3个特点:

• 单位
  中国人民大学