解构信用证欺诈案例

作者：郭泳; 梁异

来源：中国外汇, 2020, (21): 72-73.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2020.21.024

<正>银行必须树立对高风险国家和银行的防范意识,密切关注疑点,及时向客户提示风险,完善免责程序。案例回放国内A银行收到俄罗斯B银行发送的MT710,通知其开证行为乌克兰C银行的延期付款信用证。该信用证的被指定银行和保兑行均为B银行。