反洗钱:惩治地下钱庄

作者：本刊编辑部

来源：检察风云, 2018, (10): 10.

<正>今年FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering,打击洗钱金融行动特别工作组)将对中国进行新一轮的互评估。尽管我国反洗钱工作进展迅速,积极改革和强化了反洗钱、恐怖融资的制度和基本框架,但近年来我国地下钱庄在案发数层面却有明显攀高之势。所涉及的犯罪领域不仅触及金融证券、外贸出口、民间借贷等行业,更日益成为非法集资、电