基于区块链的洗钱交易行为识别方法

作者：刘峰; 沈思源; 王晗阳; 付子旺; 周爱民; 齐佳音; 李志斌

来源：2022-01-28, 中国, CN202210106228.3.

本发明提供的基于区块链的洗钱交易行为识别方法,属于区块链的应用技术领域,包括以下步骤：S1获取并解析链上目标交易记录,得到交易数据集；其中,交易数据集包括目标交易的付款信息和收款信息；S2识别并标记交易数据集中的实体；S3基于实体识别结果,建立各实体对应的用户交易图,提取用户交易图中的交易特征,识别洗钱交易行为,并输出。本发明通过解析链上交易记录,基于链上交易记录将找零地址加入实体识别,可以显著降低假阳性。其次,建立基于用户的交易网络一方面可以缩小交易图的规模、简化问题,另一方也可以更加真实全面地反映用户的交易行为,可以充分提取用户特征,提高洗钱交易行为识别的精准性和有效性。

• 单位
  华东师范大学; 上海对外经贸大学