基层银行开展反洗钱工作的思考与实践

作者：张大虎

来源：现代经济信息, 2018, (16): 310.

• 基层银行
• 反洗钱

基层银行是以货币资金为主要经营对象的金融企业,是犯罪分子进行"洗黑钱"的渠道之一。基层银行开展反洗钱工作义不容辞。要通过促进理念更新,提高反洗钱意识;强化专业培训,壮大反洗钱队伍;改进技术手段,推进反洗钱深度;建立相关机制,确保反洗钱效度这一些策略提高反洗钱工作的实效性。