欧美商业银行反洗钱合规测试与质量保证实践及启示

作者：戴妙书

来源：农村金融研究, 2019, (08): 46-50.

DOI：10.16127/j.cnki.issn1003-1812.2019.08.009

• 反洗钱
• 合规测试
• 质量保证
• 合规性
• 欧美银行

反洗钱合规测试及质量保证是反洗钱合规管理的重要举措,有助于提升合规水平、缓释洗钱风险。论文通过内涵溯源、概念辨析、方法阐述,介绍欧美银行反洗钱合规测试及质量保证,并简要分析对我国银行业的启示。