澳大利亚交易报告和分析中心将加密货币提供商纳入监管范围

作者：王玉

来源：互联网天地, 2018, (04): 59.

<正>英国"Btcmanager"网站2018年4月13日消息,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已将加密货币提供商纳入其金融情报部门监管之下,此举将有助于尽可能减小洗钱、恐怖主义融资以及网络犯罪的风险。据悉,加密货币交换所(DCE)实体现在必须在AUSTRAC注册。反洗钱法(AML)和反恐融资法(CTF)要求他们履行反洗钱和反恐融资的合规和报告义务。该法立即生效,过渡期将延至2018年