银行违规办理贸易融资案

来源：中国外汇, 2017, (15): 40-41.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2017.15.012

• 中华人民共和国外汇管理条例
• 展业三原则
• 外汇收支
• 外汇局
• 出口报关单

<正>外汇局潍坊市中心支局（以下简称"潍坊中支"）从银行数据切入,发现贸易融资超常增长业务,再通过分析比对相关企业的收支,锁定不匹配企业,查处了一起银行为完成业务指标,放弃"展业三原则",甚至要求企业配合做假的违规案件。潍坊中支通过对银行违规问题的检查,延伸到对嫌疑企业进行检查和处罚,实现了对违规行为的全链条查处。

• 单位
  国家外汇管理局