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摘要
自贸区洗钱风险的影响因素相互关联，通过专家认知判断自贸区洗钱风险各影响因素间相互关系。运用模糊认知图的迭代推理机制，借助灰色关联度，计算各影响因素与自贸区洗钱风险的关联度，识别影响自贸区洗钱风险的主要因素。研究表明，自贸区内反洗钱法律法规健全度、上游犯罪规模、反洗钱监管当局和义务主体履职效力、司法合作水平、上游犯罪结案率是影响自贸区洗钱风险的主要因素，这为我国自贸区反洗钱实务工作提供了决策参考。
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单位西南交通大学; 经济管理学院
