浅谈新时期的反洗钱调查工作

作者：刘闽浙

来源：银行家, 2019, (02): 94-96.

<正>反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱犯罪、维护金融秩序和国家安全方面发挥了重要作用。当前,我国洗钱犯罪形势严峻,犯罪分子洗钱手法越来越具有专业性、隐蔽性和复杂性。在新

• 单位
  中国人民银行