近年来,中资银行在海外拓展延伸的同时,合规风险也在不断增大,特别是,各国监管当局对洗钱犯罪及金融监管制裁不断发力,海外中资银行频遭反洗钱调查和处罚,面临的反洗钱合规风险日益显现。如何进行洗钱风险防控,成为海外中资银行一大金融挑战。本文通过分析当前国际反洗钱监管形势,中资银行海外经营面临的反洗钱合规风险与问题,为中资银行海外经营在反洗钱合规风险防控方面提供相应对策。
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