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摘要
近年来，电信诈骗犯罪的出现给人民财产安全和社会稳定带来了风险与挑战。随着国内对电信诈骗犯罪的重拳出击，电信诈骗犯罪团伙开始利用更隐蔽的方式清洗犯罪收益，利用虚拟货币洗钱是目前电信诈骗犯罪团伙清洗资金最常用的方法之一。通过梳理虚拟货币的特点、电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱的常见模式，针对犯罪嫌疑人身份难以确认、资金流向难以查清、证据难以收集固定三方面的问题，在此基础上提出多种手段查清犯罪嫌疑人身份、警企合作穿透资金流向、加强证据收集并提升取证效果的解决对策，以期为打击电信诈骗犯罪提供一些借鉴和思考。
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单位中央司法警官学院
