当前,反洗钱监管分现场监管和非现场监管两大类。其中,非现场以定性监管为主,不适应"风险为本"的监管思路,亟须创新非现场风险监管手段,构建量化非现场监管工具,建设以风险监测、风险评估为主要功能模块的非现场监管系统,构建涵盖事前、事中、事后的穿透式持续性风险监管链条,达到"动态监控风险、精准定位风险、及时响应风险"的监管效果。
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