本文分析了信贷业务与反洗钱工作融合情况,并基于具体案例,指出信贷业务与反洗钱工作的融合度仍然欠缺。主要表现为贷前管理未能把控客户身份识别、贷后管理未能有效结合客户身份识别、反洗钱可疑监测包括未排除信贷资金异常预警等方面,可能会造成易暗藏信贷风险或引发反洗钱监管风险、洗钱风险等后果发生。本文深入分析原因,并提出相关政策建议。
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