强化金融机构洗钱风险管理

作者：拓扬; 王珞; 潘善宝

来源：中国金融, 2020, (16): 32-33.

<正>近年来,金融机构采取洗钱风险控制措施的意识不断增强,但仍面临不少制约,应给予机构必要的法律保障金融机构洗钱风险管理是反洗钱体系的重要方面洗钱风险管理是金融机构全面风险管理的重要内容,也是反洗钱体系发挥预防作用的重要手段。与传统的交易记录保存、可疑交易报告等事后风险防范措施相比,洗钱风险管理更加侧重金融机构对洗

• 单位
  中国人民银行; 中国人民银行广州分行