外汇领域反洗钱监管的要求措施与实施研究

作者：王鹤

来源：黑龙江金融, 2020, (12): 22-24.

• 外汇反洗钱
• 监管
• 研究

外汇领域的"反冼钱"工作由于其"角色的附属性、地位的可替代性、监管部门的繁杂性、定性处理的回避性"等特征,容易造成监管手段乏力,因此治理难度较大。本文针对外汇领域反洗钱工作的监管难度和要求,提出措施与展望。

• 单位
  国家外汇管理局