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摘要
大数据时代，资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来，资金查控技术研发、平台建设有所突破，但这一手段在实际运用中还存在一些问题，一是数据获取条件差，二是查控思维受限、被动，三是数据分析、研判能力不佳，四是风险预警能力不足，五是公民个人信息安全保障不力。公安机关应当创造更多、更好的数据获取条件、转变查控思维模式、提升分析研判能力、增强洗钱风险感知敏感性、保障公民个人信息安全，为洗钱犯罪侦查工作提供更有力的支撑。
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单位中国刑事警察学院
