对个人外汇管理的几点思考

作者：林燕; 赵洋

来源：北方金融, 2019, (08): 111.

DOI：10.16459/j.cnki.15-1370/f.2019.08.027

<正>一、银行层面银行要依据外汇政策并结合自身业务实际,不断加强内控制度建设,使外汇管理的各项规定融入银行日常经营实践中,将展业原则转化为具体业务操作规程,防范分拆、大额存提等业务风险。(一)柜台业务。事前:完善客户身份识别制度。银行要制定识别客户的方法和依据,建立客户风险等级评价

• 单位
  中国人民银行