对非法买卖企业账户问题的调查与思考

作者：中国人民银行佳木斯市中心支行课题组

来源：黑龙江金融, 2020, (11): 47-48.

• 企业账户
• 非法买卖
• 监管

层出不穷的电信诈骗案件,给人民群众生命财产安全造成重大损失。在电信诈骗犯罪链条中,银行账户被用来转移诈骗资金,早期的电信诈骗主要通过个人账户转移资金,随着国家不断加大打击力度,诈骗分子又将目光盯上了企业账户。公开披露信息表明:当前不法分子非法买卖企业账户活动猖獗。2020年以来,全国范围内超50%以上的电信诈骗案件通过企业账户转移赃款。本文深入分析我国当前企业账户管理工作现状,找出非法买卖企业账户问题的成因,提出做好防范和打击工作的政策建议。