境外人员银行账户问题多

作者：尹杰

来源：中国金融, 2018, (08): 101.

<正>存在的问题缺少核实手段。一是缺少境外人员身份证件识别培训体系。由于境外人员银行账户涉及的国家较多,证件类型和式样各不相同,人工识别仍为核实境外人员身份证件的主要手段。目前银行自发开展的境外人员身份证件识别培训,内容和频度均十分松散,缺乏系统性和专业性,容易出现人工经验传导不畅,进而影响人工识别的有效性。二是辅助设备尚未全面普及。现有制度未要求

• 单位
  中国人民银行