网络洗钱犯罪实证研究

作者：张应立; 蒋利俊

来源：河南警察学院学报, 2022, 31(05): 38-45.

DOI：10.16231/j.cnki.jhpc.2022.05.004

• 网络洗钱犯罪
• 潜水观察法
• “断卡”行动

当前，网络洗钱犯罪增长迅速。学界对网络洗钱犯罪的研究重视不够、数量不多、层次不深，少量的实证研究也是以由外向内的统计观察方法为主。网络洗钱犯罪呈现出团伙犯罪、线上线下结合、传统手法与现代手法结合、主体的多层次性和可转化性、对象的单一性和混合性、交易行为的暗语化和押金化等特征。打击网络洗钱犯罪面临犯罪分子反侦查意识强、金融业对数字货币、虚拟货币及存量卡的管理存在漏洞等问题。为进一步提升网络洗钱犯罪打击效能，需采取培养专门人才、规范银行卡开户、提升互联网科技企业的社会责任等措施。