对加强黄金市场洗钱风险防控的思考

作者：年四伍

来源：金融纵横, 2018, (02): 90-95.

• 黄金市场
• 贵金属交易商
• 洗钱风险
• 反洗钱

本世纪初以来,我国黄金零售和交易日渐市场化,连续多年成为全球黄金生产大国和消费大国,国内黄金产业和交易市场繁荣发展。本文结合国内外市场实践和法规要求,阐述了加强黄金市场洗钱风险防控的必要性,并重点剖析产业链条、传统的场内外市场、互联网等领域的潜在洗钱风险,最后对加强黄金市场洗钱风险防控提出建议。