随着移动互联网技术的发展及金融科技的创新,互联网小额贷款公司机构数量快速增加,机构规模不断扩大,凭借其操作便捷、放款速度快等优点,日渐成为个人消费贷款的重要组成部分。互联网小额贷款公司采取全线上业务模式,贷款申请、风险审核、贷款审批、贷款发放和贷款回收均通过线上完成,但因为监管政策的滞后,互联网小额贷款行业存在严重潜在洗钱风险。本文侧重研究互联网小额贷款公司行业洗钱风险并探索网贷行业反洗钱监管策略。
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