关于虚拟货币交易洗钱风险研究及政策建议

作者：许思

来源：时代金融, 2021, (23): 57-59.

<正>随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入我国反洗钱法的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用而进行洗钱活动。本文从虚拟货币产生的原理、我国目前虚拟货币发展和监管现状入手,分析其交易背后潜在的洗钱风险,参照国际先进监管经验,提出具有借鉴意义的监管建议。

• 单位
  中国人民银行