随着手机支付宝、微信支付、Apple Pay、Google Wallet等支付方式的推广,移动支付已经逐渐成为支付领域不可忽视的新生力量。然而,在移动支付迅猛发展的同时,也为其成为洗钱犯罪的工具创造了条件。对于监管和执法人员而言,移动支付洗钱犯罪无论是犯罪主体、犯罪方式、资金流转方式,还是身份识别、账户监控都和传统的反洗钱治理有较大的不同。如何针对移动支付洗钱犯罪构建新的防控体系,是本文研究的主要内容。
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