反洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与风险防范——以“e租宝”非法集资案为例

作者：苏永乐

来源：金融经济, 2016, (24): 22-23.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2016.24.007

• 反洗钱
• 非法集资
• 风险防范

以P2P网贷模式为代表的互联网理财受到了广泛的关注和认可,同时也由于法律配套不完善等因素,极易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题。本文通过"e租宝"非法集资案例,从反洗钱视角下分析了涉众型经济犯罪的案例特征,对涉众型经济犯罪的主要特点及成因进行了分析,提出了风险防范措施。

• 单位
  中国人民银行济南分行