互联网金融洗钱犯罪风险特点及防范措施

作者：李娜

来源：中国银行业, 2021, (12): 50-52.

<正>洗钱分子常通过在金融交易的各个阶段创建复杂的金融交易来隐匿资金来源,并将非法所得与真实来源相分离。因此,洗钱的风险管理也应当贯穿客户的全生命周期,兼顾客户和交易两个维度,覆盖事前、事中、事后三个时间节点。