<正>面对国际贸易新的发展周期,银行除了要做好基础合规风险防控,还应不断完善内部预警机制。面对日益丰富的贸易金融产品种类、功能和服务模式,以及日趋严峻国际制裁与反洗钱形势,银行对贸易背景真实性的审核难度在不断加大。不论是虚假背景、虚增交易额、虚构账期的虚假交易,还是利用伪造商品单证等方式转移非法资金的贸易洗钱行为,都对银行的真实性审核提出了挑战。
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