西联公司反洗钱处罚事件的原因分析和启示

作者：许井荣; 马伟利

来源：金融会计, 2018, (07): 67-72.

• 西联公司
• 反洗钱
• 处罚

本文基于西联公司因违反纽约银行保密法和反洗钱法规、故意忽视来自中国的可疑交易被美国监管部门处以6000万美元罚款事件,梳理剖析西联公司反洗钱工作漏洞,并结合央行反洗钱工作实践,提出相关建议。

• 单位
  中国人民银行