本文结合商业银行案件处置和案防管理实践,从我国银保监会现行涉刑案件管理视角,基于"案件风险为操作风险的极端表现形式"这一业界共识,结合国际银行业监管机构操作风险管理发展历程,对案件风险的特征以及案防工作的内涵与外延进行了深入研究,在梳理介绍国际银行业案件管理做法以及主要案防监管措施的基础上,剖析了我国商业银行案防工作难点,最后从创建良好的案件防控社会环境和商业银行内控案防环境两个角度提出了管理建议。
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