汇款业务洗钱风险分析及审计方法

作者：李婷

来源：中国农业会计, 2020, (09): 69-70.

DOI：10.13575/j.cnki.319.2020.09.027

• 国际汇款
• 反洗钱
• 审计

经济全球化不仅带来了国际贸易的繁荣,也带来了跨境洗钱犯罪的日益猖獗,反洗钱形势面临空前绝后的严峻考验。本文从国际汇款业务洗钱风险角度分析出发,探讨进行汇款业务反洗钱审计的必要性,进而分析反洗钱审计思路和重点。