英国的反洗钱工作机制

作者：戴铭

来源：现代世界警察, 2022, (10): 36-42.

<正>洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理，包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家，英国对洗钱犯罪的监管更为严格，其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益，对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。

• 单位
  南京市公安局