提升反洗钱非现场监管有效性的探讨——以温州为例

作者：高晓乐

来源：浙江金融, 2019, (11): 76-80.

• 反洗钱
• 非现场监管
• 有效性

非现场监管是反洗钱监管措施的有机组成部分,与现场检查相辅相成。本文分析了当前反洗钱非现场监管现状,结合温州地区实施情况,着重指出存在的不足,并从强化监管力度、加强科技运用、开展监管协调、强化结果运用等方面提出建议,提高非现场监管的有效性。

• 单位
  中国人民银行