基层反洗钱工作的薄弱环节及对策探讨

作者：蔡宁伟

来源：中国银行业, 2022, (02): 67-70.

<正>针对思想上认为反洗钱工作是负担、行动上忽视反洗钱的核心义务、管理上呈现工作好坏两个极端等基层反洗钱工作中出现的问题,亟待从明确责任、重塑价值、夯实基础、风险为本和加强协同五方面入手,持续提升基层反洗钱工作的水平。洗钱是一种广泛存在又相对隐秘的违法行为,危害金融秩序和社会稳定,为各国和国际组织所不容。因此,反洗钱逐步成为金融领域大国博弈的着力点:既是国际金融监管的热点、也是国内金融监管的要点,还是社会大众关注的焦点。