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摘要
近年来,反洗钱对打击洗钱犯罪及相关犯罪的效果逐步显现,反洗钱工作得到社会各界越来越多的重视、支持和重用。然而,在反洗钱工作中,由于监测手段和技术的单一,对追踪资金异常交易受到限制,尤其是对现金交易的轨迹难以掌握,这在一定程度上制约了反洗钱工作效果的发挥,埋下了一定的风险隐患。本文通过对人民币冠字号码的介绍,分析了人民币冠字号码记录功能对当前反洗钱工作的启示和借鉴作用,并针对实现人民币冠字号码在反洗钱领域的应用提出了相关建议。
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单位中国人民银行
