巴哈比银行反洗钱巨额罚款停业事件的原因及启示

作者：许井荣

来源：中国信用卡, 2018, (02): 39-42.

<正>近日,巴基斯坦最大的商业银行哈比银行(Habib Bank Limited,HBL)的纽约分行因未遵守美国纽约州反洗钱法律法规被美国金融服务局(Department of Financial Services,DFS)处以2.25亿美元罚款,同时被责令停业并缴回纽约分行经营牌照,事件震惊国际金融界。近年来,中资银行海外机构因反洗钱问题也频

• 单位
  中国人民银行