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摘要
洗钱犯罪危害性极强，但我国刑法将洗钱行为入罪以来，查处率较低，这是因为洗钱犯罪案件办理和法律适用中存在一些问题。从刑法适用看，主观故意、洗钱方式以及情节严重的判断存在较多分歧，自洗钱入罪后关于共同犯罪和数罪处理容易出现争议；从诉讼法适用看，取证存在诸多困难，上下游犯罪办案程序如何衔接也有争议。为此，应当对法律适用相关问题进行细致研究，比如主观故意的认定往往是证据问题，因而与取证密切相关；是否达到“情节严重”应该从类似罪名、犯罪对象数量、犯罪对象金额、犯罪次数等方面进行考虑；要提升大数据侦查能力，解决身份同一认定问题。另外，需完善相关配套制度，重视风险防控和监管。
