数字时代反洗钱工作面临新的风险和挑战:利用虚拟货币洗钱风险增加;数字经济与反洗钱斗争互动频繁;新冠疫情导致监管漏洞。依据反网络洗钱的国际最新举措,中国应针对网络洗钱采取妥善的应对策略:继续完善反洗钱监测体系;依托G20平台推进反洗钱区域监管协作;加强对非金融行业的监管;公安机关经侦部门应完善以资金查控为核心的侦查手段。
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