韩国第四轮互评估分析及对我国反洗钱工作的启示

作者：侯昊男; 田晓天; 李欣茹

来源：吉林金融研究, 2020, (08): 64-67.

• FATF
• 互评估
• 反洗钱/反恐融资

金融行动特别工作组(以下简称"FATF")成立于1989年,目前已经成为国际反洗钱/反恐融资领域最有影响力、最具权威性的国际组织,成员包括37个国家和地区。FATF不定期对其成员提供一个在执行反洗钱/反恐融资的评估(以下简称"互评估"),给出互评估建议,促进成员在反洗钱/反恐融资方面更好更快的发展。韩国作为FATF成员之一,经过2014年6月第三次互评估之后,积极采取措施,于2020年4月16日正式通过第四轮互评估。本文对韩国第四轮互评估情况进行分析,研究韩国反洗钱/反恐融资存在的优势和不足,对全力推进我国反洗钱互评估后续整改工作有一定的启示作用。

• 单位
  中国人民银行