反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示

作者：王晓刚; 张九君

来源：西部金融, 2019, (08): 50-55.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2019.08.013

• FAIF
• 反洗钱
• 受益所有权

本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合评估结果较好的英国和西班牙这两个国家在提升受益所有权透明度的经验做法,探讨我国完善非自然人受益所有权及提升透明度的建议。

• 单位
  中国人民银行; 中国人民银行西安分行