随着各种非法金融活动的泛滥,从金融网络中发现犯罪线索的分析研究越来越引起学者的重视。对银行账户交易数据的特点进行了详细分析,建立了银行账户交易网络通用模型。在此基础上,为解决金融实体之间关系强度的评估问题,提出了双向活跃边搜索计算方法。为了还原犯罪组织的资金流动方式,提出了深度可控的广度优先频繁链路发现方法。在真实银行数据上的实验证明,上述方法能有效解决同伙预测和资金追踪问题。
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