受益所有人透明度国际标准及我国实践

作者：张峰

来源：时代金融, 2019, (32): 15-16.

• 融资
• 义务机构
• 受益所有人

受益所有人是指最终拥有或者控制所发生交易实际利益的自然人,以及对法人或法律安排具有实际控制力的人员。本文主要讲述我国按照FATF建议要求,确保预防法人和法律安排不被滥用于洗钱、恐怖融资、逃税等犯罪活动,具有重要的意义。

• 单位
  中国人民银行